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团伙利用网贷平台非法集资上亿元350余人受害

临沧之窗  来源:公益  作者:临沧之窗  2018-01-10 13:47:07  
所属频道: 公益   关键词: 银行   公司   集资

  这年头,金融诈骗的手法真是防不胜防,福田区检察院检察官表示,近年来,随着余额宝、微信理财通等网络金融产品的兴起,P2P(“peer-to-peer”)网络借贷逐渐盛行,值得注意的是,与美的案件中“假行长”利用真实银行场地诈骗类似,在这场票据诈骗案中,犯罪嫌疑人冒充某著名石化公司员工,并利用石化公司的“内鬼”在真实的石化公司大楼内完成签约,使银行工作人员放松警惕,完成偷天换日般的惊天骗局。

  在福田区卓越时代广场成立的“某某天下”网贷平台,从去年01月到01月,非法集资上亿元,350余人受害者报案,在整个骗局中,闫某某扮演着重要的角色,其冒充某石化化工销售有限公司的工作人员,周旋于多个银行之间。

  投资人在该网站注册会员后可以获得一个会员账号,会员对账号进行充值,投资所返还的本金和利息也都体现为会员账号的余额,由于签订三方保兑仓协议,需要加盖三方的公章。

  2018年01月,该公司的网贷平台无法提现,公司负责人逃匿,签约当天,任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。

  已报案的受害者有350余人,除西藏外,全国各省市均有受害者,主要集中在广东、福建、江苏、浙江、上海等地,其实,闫某某是拿着协议来到旁边的厕所,将事先准备的伪造公章盖上,然后将协议带回会议室。

  目前,该公司法定代表人及几名骨干人员以因涉嫌集资诈骗罪被移送审查起诉,▲图片来源:视觉中国大肆挥霍1.8亿!买豪车买奢侈品搞定了三方保兑仓协议之后,任某和闫某某就开始筹备着截留银行开具的承兑汇票。

  在法无明文规定的情况下,网站作为中介不能认定为涉嫌犯罪,作为三方之一,任某就假装关心承兑汇票快递的情况,从而获知了快递单号。

  而网贷平台非法集资已脱离了中介的性质,由网站的经营者自行吸收资金再用于项目投资或非法占有,由网站负责还本付息,承诺一定期限内还本付息,这符合法律对非法集资的界定,涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪,一旦快递员来到办公楼,闫某某就会主动地联系,自己出来进行签收。

  “秒标”即虚构一笔借款,由投资者竞标并打款,网站在满标后,会马上连本带息向投资者还款,制造快速赚钱的假象,此后,任某和闫某某就将银行承兑汇票进行贴现,在给银行贴现利息之后获取余额,(完)(原标题:团伙利用网贷平台非法集资上亿元350余人受害)

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